董事会
董事会组织

依本公司章程,本公司董事会设董事五至九人,其中独立董事三人,任期三年,连选得连任。 董事长由董事互选一人。董事长对外代表公司,并综理本公司一切重要事务,公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。

本届董事会任期自110年4月30日至113年4月29日,9席董事含独立董事3席 ,本公司董事选举採「候选人提名制度」,所有董事候选人係经提名及董事会资格审查后,送请股东会选任之。

董事简历
董事会成员多元化情形
董事会运作情形
董事会重要决议
何昭阳    董事长
現職

诚美材料科技(股)公司 董事长

學歷

国立成功大学化工系 学士

主要經歷

奇美电子(股)公司 副董事长
奇美电子(股)公司 总经理
奇美实业(股)公司 总经理

许庭祯(亞伯拉罕投資有限公司 代表人)    董事
現職

SHARP CORPORATION 董事

學歷

德州奥斯汀大学电机博士

主要經歷

SHARP CORPORATION 董事

连巍钟 (恒泰国际投资控股有限公司 代表人)    董事
現職

誠美材料科技(股)公司 代理总经理

學歷

国立中央大学企管系

主要經歷

冠捷科技有限公司财务副总

正崴精密工业股份有限公司经会副总

联华电子股份有限公司会计主管

甘錦地(甘霖国际物流股份有限公司 代表人)    董事
現職
晟业资产管理股份有限公司 董事长
學歷

MBA, University of California, Irvine

台湾大学法律系法学组

主要經歷

晟业资产管理股份有限公司 董事长

黄江煌(彦文资产管理顾问股份有限公司 代表人)      董事
現職

海悦国际开发股份有限公司 财务长

學歷

台湾大学财务金融研究所 硕士

主要經歷

光鋐科技股份有限公司 独立董事
新应材股份有限公司 财会处长/发言人

刘韦廷    独立董事
現職

诚美材料科技(股)公司 独立董事
立勤国际法律事务所 主持律师、所长
立勤国际法律事务所 董事
东昌化学股份有限公司 监察人
中华民国仲裁协会 仲裁人
专利商标 代理人

學歷

国立台湾大学管理学院
在职专班硕士(EMBA)
北京中国政法大学博士 候选人

主要經歷

司法官四等特考
台湾士林地方法院 书记官

张祖恩    独立董事
現職

国立成功大学环境工程学系名誉教授
可宁卫股份有限公司独立董事
绿河股份有限公司独立董事

學歷

日本东北大学土木工学 博士

主要經歷

成功大学永续环境实验所所长
台湾资源再生协会理事长
国立成功大学迈向顶尖大学计画-永续环境科技研究中心主任
行政院环境保护署副署长,署长
中华民国环境工程学会理事长
国立成功大学工学院副院长
财团法人成大研究發展基金会执行长

林亿彰    独立董事
現職

统一实业(股)公司 独立董事

雷科(股)公司 独立董事

學歷

东吴大学会计学系

国立中山大学管理学硕士

主要經歷

资诚联合会计师事务所会计师

资诚联合会计师事务所高雄分所主持会计师

会计师高考及格

社团法人中华公司治理协会讲师

证券暨期货市场发展基金会讲师

本公司董事会主要责任是监督、指导及评量经营团队之绩效及任免经理人。董事成员组成具备多元背景,拥有丰富的公司经营经验、或学术经验,皆具备极高的道德标准,本公司采「候选人提名制度」,所有董事候选人系经提名及资格审查,由董事会决议通过后,送请股东会选任之。 依据本公司「公司治理实务守则」董事会成员组成应考虑多元化,就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。 本公司所订定之董事会多元化方针依产业经验及专业领域,共八项指标:企业管理、技术研发、国际化、市场营销、会计金融、法律、公司监理、环保科技。
 
本公司9席董事之产业经验及专业领域涵盖此八项指标,其中达四项指标者达33.3%,达三项指标者达55.6%,达二项指标者达11.1%。
 
员工身分之董事占比为11.1%,独立董事占比为33.3%,3位董事年龄在40-50岁,3位在50-60岁,1位在60-70岁,2位在70-80岁。
 
董事 职称   产业经验   专业领域
企业管理 技术研發 国际化 市场行销 会计金融 法律 公司监理 环保科技
何昭阳 董事长   V V V           V
连巍钟 董事   V   V     V   V  
許庭禎 董事   V V V V          
甘錦地 董事   V         V V    
黃江煌 董事   V         V   V  
刘韦廷 独立董事   V   V V     V V  
张祖恩 独立董事   V             V V
林亿彰 独立董事             V   V  
本届董事会自任期起始日110年4月30日起,迄今开会次数13次。
职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%) 备註
董事长 何昭阳 13 0 100%
董事暨总经理 罗来煌 13 0 100%
董事 吕维伦 (恆泰国际投资控股有限公司代表人) 13 0 100%
董事 陈麒文 (亚伯拉罕投资有限公司代表人) 13 0 100%
董事 谢承运 (彦文资产管理顾问(股)公司代表人) 7 0 100% 110年8月12日改派代表人,同日解任
董事 黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人) 5 1 100% 110.8.12.彥文資產改派代表人擔任董事
独立董事 刘韦廷 13 0 100%
独立董事 張祖恩 13 0 100%
董事 甘錦地 (甘霖國際物流股份有限公司代表人) 1 0 100% 111.3.11甘霖國際改派代表人擔任董事
董事 甘建福 (甘霖国际物流股份有限公司代表人) 9 3 82% 111.3.11.改派代表人,同日解任
独立 董事 吴德丰 2 0 100%
項目 文件標題 檔案下載
109年 董事会决议
110年 董事會決議