永續發展委員會
概況

為積極推動永續經營、ESG發展方向與企業社會責任相關之公司治理機能,本公司於2022年12月經董事會通過設置「永續發展委員會」為永續發展相關工作之決策及督導單位,以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任,使董事會得履行保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。

第二屆永續發展委員會由萬昆泰資深處長擔任委員會召集人,由宋妍儀董事長、連巍鐘董事、馬紹恒等擔任委員,轄下設有企業永續發展室,負責協調跨部門任務小組永續發展事務之推行。任務小組有環境永續組、綠色製造組、綠色供應鏈組、員工關懷組、社會關懷組、與公司治理組等六個工作小組,小組成員來自公司各部處,透過資源整合貫徹公司永續策略。永續發展委員會每年至少2次向董事會報告。

本屆永續發展委員會任期

自113年6月5日起至民國116年6月6日止。

永續發展委員會職權

一、本委員會職責:
(一) 公司永續發展政策之擬定。
(二) 公司永續發展,包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
(三) 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。
(四) 關注各利害關係人,包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
二、功能小組職責:為落實企業永續相關工作,由本委員會指派相關業務主管組成功能性小組。

永續發展委員會開會出席情況
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 萬昆泰 3 0 100
委員 宋妍儀 3 0 100
委員 連巍鐘 3 0 100
委員 陳威州 2 1 66.67 114/1/24辭任
委員 馬紹恒 2 0 66.67
永續發展委員會運作方式
永續發展呈報董事會情形
2024年永續發展委員會呈報董事會成果包括:
• 通過永續發展委員會工作組織案
• 承諾更積極之溫室氣體減量計畫案
• 參加永續相關公協會案
• 通過112年永續報告書案
• 推動各項ESG計畫之成果與受外界肯定之分享
董事會日期 議案內容
2024.07.17 1. 推選本屆永續發展委員會主席(召集人)案。
2. 擬通過永續發展委員會工作組織案。
3. 擬修訂對客戶要求之溫室氣體減量計畫承諾案。
4. 擬參加企業永續發展協會等公協會組織案。
2024.08.05 通過本公司112年度永續報告書案。
2024.11.27 113年度工作報告。