永續發展委員會
概況

為積極推動永續經營、ESG發展方向與企業社會責任相關之公司治理機能,本公司於2022年12月經董事會通過設置「永續發展委員會」為永續發展相關工作之決策及督導單位,以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任,使董事會得履行保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。

永續發展委員會成員均由董事組成,由何昭陽董事長擔任委員會召集人,及張祖恩獨立董事、林億彰獨立董事、劉韋廷獨立董事、連巍鐘董事暨代理總經理擔任委員,轄下設有永續辦公室,負責整合公司跨部門任務小組永續發展事務之推行。 任務小組有環境永續小組、綠色製造小組、綠色供應鏈小組、員工暨社會關懷小組、公司治理小組等5個工作小組,小組成員來自公司各部處,透過資源整合貫徹公司永續策略,每年至少2次向董事會報告。

 

委員會成員專業資格與經驗

請參閱董事簡歷

本屆永續發展委員會任期

自111年12月30日起至民國113年4月29日止。

永續發展委員會職權

一、本委員會職責:
(一) 公司永續發展政策之擬定。
(二) 公司永續發展,包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
(三) 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。
(四) 關注各利害關係人,包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
二、功能小組職責:為落實企業永續相關工作,由本委員會指派相關業務主管組成功能性小組。

永續發展委員會開會出席情況
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 何昭陽 3 0 100
委員 張祖恩 3 0 100
委員 連巍鐘 3 0 100
委員 劉韋廷 3 0 100
委員 林億彰 3 0 100
永續發展委員會運作方式
永續發展呈報董事會情形
永續發展委員會每半年定期向董事會報告各任務小組推動之成果,由董事會督導目標。
2023年永續發展委員會呈報董事會成果包括:
• 22030年減碳20%,2040年減碳50%,2050年淨零排放計畫目標、碳減量專案年度達成成果
• 2022年永續報告書取得會計師確信計畫
• 2023年風險管理報告
• 推動各項ESG計畫之成果與受外界肯定之分享
董事會日期 呈報董事會之議案名稱
2023.03.13 1. 擬承諾加入客戶要求之溫室氣體減量計畫案。
2. 擬訂定本公司2022年溫室氣體盤查及查證時程計畫案。
3. 推選本屆永續發展委員會主席(召集人)案。
2023.05.08 報告案-任務小組工作進度報告及階段性成果
2023.12.18 報告案-1. 2023年任務小組工作進度報告及階段性成果
報告案-2.2022年度溫室氣體盤查結果報告
報告案-3.2023年度風險管理報告