董事会
董事会组织

依本公司章程，本公司董事会设董事五至九人，其中独立董事三人，任期三年，连选得连任。 董事长由董事互选一人。董事长对外代表公司，并综理本公司一切重要事务，公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。

本届董事会任期自2024年6月7日至2027年6月6日，9席董事含独立董事3席 ，本公司董事选举採「候选人提名制度」，所有董事候选人係经提名及董事会资格审查后，送请股东会选任之。

 

董事简历
董事会成员多元化情形
董事会运作情形
董事会重要决议
宋妍仪    董事长暨營運長
現職

诚美材料科技股份有限公司

董事长
學歷

辅仁大学大众传播学系学士 新闻组
主要經歷

亚伯拉罕投资股份有限公司 董事长
連巍钟    董事暨總經理
現職

诚美材料科技股份有限公司 

总经理

 

 
學歷

国立中央大学 企管系 学士
主要經歷

诚美材料科技股份有限公司 执行副总经理

爱尔达科技股份有限公司 财务长

冠捷科技集团 财务副总经理

正崴精密工业股份有限公司 副总经理
甘锦地(晟霖投资股份有限公司 代表人)    董事
現職

晟业资产管理(股)公司 董事长
學歷

MBA, University of California, Irvine

台湾大学法律系法学组
主要經歷

汉友创投管理顾问股份有限公司 协理
林晖育(甘霖国际物流股份有限公司 代表人)    董事
現職

伸昌光电材料(股)公司 董事长

晟业资产管理(股)公司 合伙人

台湾嘉硕科技(股)公司 独立董事
學歷

MBA,University of Scranton
主要經歷

秀育电子 产品经理

中华开发工银直接投资部
林志蓁(亚伯拉罕投资股份有限公司 代表人)    董事
現職

甄明法律事务所 律师

 
學歷

国立政治大学法律学系 法学硕士

 
主要經歷

甄明法律事务所 律师

 
黄江煌     董事
現職

海悦国际开发(股)公司 财务长

光鋐科技(股)公司 独立董事

金毓通(股)公司 董事
學歷

台湾大学财务金融研究所 硕士
主要經歷

芯鼎科技股份有限公司 独立董事

新应材股份有限公司 监察人
林亿彰    独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员
現職

统一实业(股)公司 独立董事

雷科(股)公司 独立董事
學歷

东吴大学会计学系

国立中山大学管理学硕士
主要經歷

资诚联合会计师事务所会计师

资诚联合会计师事务所高雄分所主持会计师

会计师高考及格

社团法人中华公司治理协会讲师

证券暨期货市场发展基金会讲师
何珩祯    独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员
現職

明维法律事务所 律师
學歷

政治大学 法律系毕业

司法官司训期别第48期

 
主要經歷

福建連江地方法院检察署 检察官 

台湾台南地方检察署 检察官

 
陈奕良    独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员
現職

壹详聯合会计师事务所 执业会计师

柏承科技(股)公司 独立董事

乔鼎信息(股)公司 独立董事
學歷

东吴大学会计系
主要經歷

信磊聯合会计师事务所执业 会计师

春树科技股份有限公司 财务长

新应材股份有限公司 监察人

富世达股份有限公司 监察人

本公司董事会主要责任是监督、指导及评量经营团队之绩效及任免经理人。董事成员组成具备多元背景，拥有丰富的公司经营经验、或学术经验，皆具备极高的道德标准，本公司采「候选人提名制度」，所有董事候选人系经提名及资格审查，由董事会决议通过后，送请股东会选任之。
依据本公司「公司治理实务守则」董事会成员组成应考虑多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、 基本条件与价值：性别、年龄、国籍、文化及种族等。
二、 专业知识与技能：专业背景、专业技能及产业经历等。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理 之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。 二、会计及财务分析能力。 三、经营管理能力。四、危机处理能力。 五、产业知识。 六、国际市场观。 七、领导能力。 八、决策能力。

现任董事成员8席，皆为产业界及学界贤达，多元化政策之具体管理目标及达成情形：(資料日期:2024.5.)

管理目标 达成情形

独立董事席次不少於三分之一

 达成

兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一

 达成

女性董事席次至少一席

 达成

 

董事会多元化情形如下：

年龄 40-50 50-60 60-70 70-80
性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
董事会成员人数 1 0 3 1 1 0 2 0
百分比(按性别区分) 12.5% 0% 37.5% 12.5% 12.5% 0% 25% 0%
百分比按年龄区分) 12.5% 50.0% 12.5% 25.0%
 
董事 职称   产业经验   专业领域
企业管理 技术研發 国际化 市场行销 会计金融 法律 公司监理 环保科技
职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%) 备註
宋妍仪 董事长暨營運長 2 0 100
董事暨總經理 連巍钟 2 0 100
董事 甘锦地(晟霖投资股份有限公司 代表人) 1 1 50
董事 林晖育(甘霖国际物流股份有限公司 代表人) 2 0 100
董事 林志蓁(亚伯拉罕投资股份有限公司 代表人) 2 0 100
独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员 林亿彰 2 0 100
独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员 何珩祯 2 0 100
独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员 陈奕良 2 0 100
項目 文件標題 檔案下載
109年 董事会决议
110年 董事會決議
111年 董事会决议
112年 董事會決議