取締役会
取締役会の構成

当社では、社内規程に基づき、取締役5~12名、独立取締役(社外取締役)3名(任期3年/重任可)で構成される取締役会を設置し、取締役の中から、当社全般の業務執行を統括しています。なお、業務執行範囲内において、会社役員損害賠償責任保険に加入しています。

当社では、取締役会の構成員は計9名で、取締役6名、独立取締役3名で構成される取締役会を設置し、2024年6月7日から2027年6月6日までに、今期の任期として定めており、「候補者指名制度」を採用し、すべての取締役は株主総会の決議によって選任するものとされています。

取締役一覧表
取締役の多様化
Grace Sung    Chairperson and COO
現職

Chairperson, CMMT

學歷

Bachelor of Journalism, Department of Mass Communication, Fu Jen Catholic University

主要經歷

Chairperson, Abraham Investment Co., Ltd

Wei-Chung Lian    Director & President
現職

President, CMMT

學歷

Bachelor of Business Administration, National Central University

主要經歷

Executive Vice President, CMMT

CFO, ELTA Technology

Vice President of Finance, TPV Technology Group

Vice President, Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd.

Jason C Kan, Representative of Buena Venture Management Corp.    Director
現職

Chairman, Buena Venture Management Corp.

學歷

MBA, University of California, Irvine

主要經歷

Chairman, Buena Venture Management Corp.

Hui-Yu Lin,Representative of Four Season’s Logistics Services Intl Corp.     Director
現職

Partner, Buena Venture Management Corp.

Chairman, GlorySun OptoElectronics Corp.

INED, Tai-Saw Technology Co., Ltd.

學歷

MBA, University of Scranton

主要經歷

Manager, Solid Year Co. Ltd.

Investment Dep., China Development Industrial Bank

Zhi-Zhen Lin, Representative of Abraham Investment Co., Ltd     Director
現職

Attorney-at-Law of Discernment Law Firm

學歷

Master of Laws, National Chengchi University

主要經歷

Attorney-at-Law of Discernment Law Firm

Leon Huang    Director
現職

CFO, Hi Yes International Co. Ltd.

學歷

Master in Finance, National Taiwan University

主要經歷

(1) INED, EPI LEDS Co., Ltd

(2)Spokesperson, eChem Solutions Corp.

Yi-Zhang Lin     Independent Director, convenor of Audit Committee, convenor of Remuneration Committee.
現職

INED, Ton Yi Industrial Corp.

INED, Lasertek Taiwan Co.Ltd.

學歷

MBA, National Sun Yat-Sen University

Bachelor in Accounting, Soochow University.

主要經歷

CPA, PWC Taiwan

Partner, PWC Taiwan

CPA

Lecturer, Taiwan Corporate Governance Association

Lecturer, Securities & Futures Institute

Heng-Zhen Ho    Independent Director, member of Audit Committee, member of Remuneration Committee.
現職

Attorneys-at-Law Min Wei Law Firm

 

學歷

Bachelor of Laws, National Chengchi University

Judicial education pre-job training No. 48

主要經歷

Prosecutor, Fuchien Lienchiiang District Prosecutors Office

Prosecutor, Tainan District Prosecutors Office

Yi-Liang Chen    Independent Director, member of Audit Committee, member of Remuneration Committee.
現職

CPA, Yi Xiang& Co., CPAs

INED, Plotech Co., Ltd

INED, Promise Technology, Inc.

學歷

Bachelor degree, Dep of Accounting, Soochow University

主要經歷

CPA, C&S CPA Firm

CFO, Spring Tree Technology Co. Ltd.

Supervisor, Advance Echem Materials Company Limited

Supervisory, Fositeck Corp.

取締役会の役割について、多岐にわたる分野で活躍するモラルの高い実務経験者から構成され、主として経営陣の業績考課に係る監督、指導、評価及び経理人(執行役員に相当)の任命を行うこと。当社では、「候補者指名制度」を採用し、すべての取締役は株主総会の決議によって選任するものとされています。
 
取締役の多様化を図るために、経営状況や形態、需要動向に応じて、適切な方針を策定します。取締役会の多様化方針につきましては、産業経験や専門分野に応じて、8項目を指標として制定されました。その詳細は企業経営管理、技術研究開発、グローバル化、マーケティング、会計金融、法律、コーポレートガバナンス、環境保全及びテクノロジーです。
 
 
董事 職稱   產業經驗   專業領域
企業管理 技術研發 國際化 市場行銷 會計金融 法律 公司監理 環保科技
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
項目 文件標題 ダウンロード
109 董事會決議