取締役会の構成
当社では、社内規程に基づき、取締役5～12名、独立取締役（社外取締役）3名（任期3年/重任可）で構成される取締役会を設置し、取締役の中から、当社全般の業務執行を統括しています。なお、業務執行範囲内において、会社役員損害賠償責任保険に加入しています。
当社では、取締役会の構成員は計9名で、取締役6名、独立取締役３名で構成される取締役会を設置し、2024年6月7日から2027年6月6日までに、今期の任期として定めており、「候補者指名制度」を採用し、すべての取締役は株主総会の決議によって選任するものとされています。
Grace Sung
Chairperson and COO
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現職
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學歷
Bachelor of Journalism, Department of Mass Communication, Fu Jen Catholic University
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主要經歷
Chairperson, Abraham Investment Co., Ltd
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Wei-Chung Lian
Director & President
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現職
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學歷
Bachelor of Business Administration, National Central University
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主要經歷
Executive Vice President, CMMT
CFO, ELTA Technology
Vice President of Finance, TPV Technology Group
Vice President, Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd.
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Jason C Kan, Representative of Buena Venture Management Corp.
Director
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現職
Chairman, Buena Venture Management Corp.
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學歷
MBA, University of California, Irvine
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主要經歷
Chairman, Buena Venture Management Corp.
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Hui-Yu Lin,Representative of Four Season’s Logistics Services Intl Corp.
Director
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現職
Partner, Buena Venture Management Corp.
Chairman, GlorySun OptoElectronics Corp.
INED, Tai-Saw Technology Co., Ltd.
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學歷
MBA, University of Scranton
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主要經歷
Manager, Solid Year Co. Ltd.
Investment Dep., China Development Industrial Bank
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Zhi-Zhen Lin, Representative of Abraham Investment Co., Ltd
Director
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現職
Attorney-at-Law of Discernment Law Firm
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學歷
Master of Laws, National Chengchi University
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主要經歷
Attorney-at-Law of Discernment Law Firm
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現職
CFO, Hi Yes International Co. Ltd.
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學歷
Master in Finance, National Taiwan University
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主要經歷
(1) INED, EPI LEDS Co., Ltd
(2)Spokesperson, eChem Solutions Corp.
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Yi-Zhang Lin
Independent Director, convenor of Audit Committee, convenor of Remuneration Committee.
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現職
INED, Ton Yi Industrial Corp.
INED, Lasertek Taiwan Co.Ltd.
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學歷
MBA, National Sun Yat-Sen University
Bachelor in Accounting, Soochow University.
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主要經歷
CPA, PWC Taiwan
Partner, PWC Taiwan
CPA
Lecturer, Taiwan Corporate Governance Association
Lecturer, Securities & Futures Institute
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Heng-Zhen Ho
Independent Director, member of Audit Committee, member of Remuneration Committee.
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現職
Attorneys-at-Law Min Wei Law Firm
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學歷
Bachelor of Laws, National Chengchi University
Judicial education pre-job training No. 48
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主要經歷
Prosecutor, Fuchien Lienchiiang District Prosecutors Office
Prosecutor, Tainan District Prosecutors Office
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Yi-Liang Chen
Independent Director, member of Audit Committee, member of Remuneration Committee.
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現職
CPA, Yi Xiang& Co., CPAs
INED, Plotech Co., Ltd
INED, Promise Technology, Inc.
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學歷
Bachelor degree, Dep of Accounting, Soochow University
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主要經歷
CPA, C&S CPA Firm
CFO, Spring Tree Technology Co. Ltd.
Supervisor, Advance Echem Materials Company Limited
Supervisory, Fositeck Corp.
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取締役会の役割について、多岐にわたる分野で活躍するモラルの高い実務経験者から構成され、主として経営陣の業績考課に係る監督、指導、評価及び経理人（執行役員に相当）の任命を行うこと。当社では、「候補者指名制度」を採用し、すべての取締役は株主総会の決議によって選任するものとされています。
取締役の多様化を図るために、経営状況や形態、需要動向に応じて、適切な方針を策定します。取締役会の多様化方針につきましては、産業経験や専門分野に応じて、8項目を指標として制定されました。その詳細は企業経営管理、技術研究開発、グローバル化、マーケティング、会計金融、法律、コーポレートガバナンス、環境保全及びテクノロジーです。
| 董事 |
職稱 |
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產業經驗 |
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專業領域 |
| 企業管理 |
技術研發 |
國際化 |
市場行銷 |
會計金融 |
法律 |
公司監理 |
環保科技 |
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| Chairperson and COO |
Grace Sung |
5 |
0 |
100 |
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| Director & President |
Wei-Chung Lian |
5 |
0 |
100 |
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| Director |
Jason C Kan, Representative of Buena Venture Management Corp. |
4 |
1 |
80 |
|
| Director |
Hui-Yu Lin,Representative of Four Season’s Logistics Services Intl Corp. |
4 |
1 |
80 |
|
| Director |
Zhi-Zhen Lin, Representative of Abraham Investment Co., Ltd |
5 |
0 |
100 |
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| Independent Director, convenor of Audit Committee, convenor of Remuneration Committee. |
Yi-Zhang Lin |
5 |
0 |
100 |
|
| Independent Director, member of Audit Committee, member of Remuneration Committee. |
Heng-Zhen Ho |
5 |
0 |
100 |
|
| Independent Director, member of Audit Committee, member of Remuneration Committee. |
Yi-Liang Chen |
5 |
0 |
100 |
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