董事會組織
依本公司章程，本公司董事會設董事五至12人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自113年6月7日至116年6月6日，9席董事含獨立董事3席 ，本公司董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人係經提名及董事會資格審查後，送請股東會選任之。
董事簡歷
董事會成員多元化情形
董事會運作情形
董事會重要決議
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現職
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學歷
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主要經歷
誠美材料科技股份有限公司 執行副總經理
愛爾達科技股份有限公司 財務長
冠捷科技集團 財務副總經理
正崴精密工業股份有限公司 副總經理
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現職
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學歷
MBA, University of California, Irvine
台灣大學法律系法學組
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主要經歷
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現職
伸昌光電材料(股)公司 董事長
晟業資產管理(股)公司 合夥人
台灣嘉碩科技(股)公司 獨立董事
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學歷
MBA,Universi ty of Scranton
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主要經歷
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現職
海悅國際開發(股)公司 財務長
光鋐科技(股)公司 獨立董事
金毓通(股)公司 董事
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學歷
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主要經歷
芯鼎科技股份有限公司 獨立董事
新應材股份有限公司 監察人
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現職
統一實業(股)公司 獨立董事
雷科(股)公司 獨立董事
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學歷
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主要經歷
資誠聯合會計師事務所會計師
資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
會計師高考及格
社團法人中華公司治理協會講師
證券暨期貨市場發展基金會講師
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現職
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學歷
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主要經歷
福建連江地方法院檢察署 檢察官
臺灣臺南地方檢察署 檢察官
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現職
壹詳聯合會計師事務所 執業會計師
柏承科技(股)公司 獨立董事
喬鼎資訊(股)公司 獨立董事
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學歷
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主要經歷
信磊聯合會計師事務所執業 會計師
春樹科技股份有限公司 財務長
新應材股份有限公司 監察人
富世達股份有限公司 監察人
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本公司董事會主要責任是監督、指導及評量經營團隊之績效及任免經理人。董事成員組成具備多元背景，擁有豐富的公司經營經驗、或學術經驗，皆具備極高的道德標準，本公司採「候選人提名制度」，所有董事候選人係經提名及資格審查，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。
依據本公司「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分 之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。包括但不限於以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍、文化及種族等。
二、 專業知識與技能：專業背景、 專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理 之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。
現任董事成員8席，皆為產業界及學界賢達，多元化政策之具體管理目標及達成情形：(資料日期:2024.5.)
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管理目標
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達成情形
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獨立董事席次不少於三分之一
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達成
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兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一
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達成
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女性董事席次至少一席
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達成
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董事會多元化情形如下:
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年齡
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40-50
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50-60
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60-70
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70-80
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性別
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男性
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女性
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男性
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女性
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男性
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女性
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男性
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女性
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董事會成員人數
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1
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0
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3
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1
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1
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0
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2
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0
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百分比
(按性別區分)
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12.5%
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0
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37.5%
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12.5%
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12.5%
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0%
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25%
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0%
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百分比
(按年齡區分)
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12.5%
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50.0%
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12.5%
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25.0%
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| 董事 |
職稱 |
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產業經驗 |
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專業領域 |
| 企業管理 |
技術研發 |
國際化 |
市場行銷 |
會計金融 |
法律 |
公司監理 |
環保科技 |
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| 董事長暨營運長 |
宋妍儀 |
2 |
0 |
100 |
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| 董事暨總經理 |
連巍鐘 |
2 |
0 |
100 |
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| 董事 |
甘錦地(晟霖投資股份有限公司 代表人) |
1 |
1 |
50 |
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| 董事 |
林暉育(甘霖國際物流股份有限公司 代表人) |
2 |
0 |
100 |
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| 董事 |
林志蓁(亞伯拉罕投資股份有限公司 代表人) |
2 |
0 |
100 |
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| 獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 |
林億彰 |
2 |
0 |
100 |
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| 獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 |
何珩禎 |
2 |
0 |
100 |
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| 獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 |
陳奕良 |
2 |
0 |
100 |
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| 項目 |
文件標題 |
檔案下載 |
| 109年 |
董事會決議 |
 |
| 110年 |
董事會決議 |
|
| 111年 |
董事會決議 |
|
| 112年 |
董事會決議 |
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