董事會組織
依本公司章程，本公司董事會設董事五至12人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自113年6月7日至116年6月6日，9席董事含獨立董事3席 ，本公司董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人係經提名及董事會資格審查後，送請股東會選任之。
董事簡歷
董事會成員多元化情形
董事會運作情形
董事會重要決議
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現職
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學歷
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主要經歷
誠美材料科技股份有限公司 執行副總經理
愛爾達科技股份有限公司 財務長
冠捷科技集團 財務副總經理
正崴精密工業股份有限公司 副總經理
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現職
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學歷
MBA, University of California, Irvine
台灣大學法律系法學組
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主要經歷
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現職
伸昌光電材料(股)公司 董事長
晟業資產管理(股)公司 合夥人
台灣嘉碩科技(股)公司 獨立董事
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學歷
MBA,Universi ty of Scranton
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主要經歷
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現職
海悅國際開發(股)公司 財務長
光鋐科技(股)公司 獨立董事
金毓通(股)公司 董事
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學歷
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主要經歷
芯鼎科技股份有限公司 獨立董事
新應材股份有限公司 監察人
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現職
統一實業(股)公司 獨立董事
雷科(股)公司 獨立董事
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學歷
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主要經歷
資誠聯合會計師事務所會計師
資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
會計師高考及格
社團法人中華公司治理協會講師
證券暨期貨市場發展基金會講師
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現職
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學歷
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主要經歷
福建連江地方法院檢察署 檢察官
臺灣臺南地方檢察署 檢察官
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現職
壹詳聯合會計師事務所 執業會計師
柏承科技(股)公司 獨立董事
喬鼎資訊(股)公司 獨立董事
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學歷
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主要經歷
信磊聯合會計師事務所執業 會計師
春樹科技股份有限公司 財務長
新應材股份有限公司 監察人
富世達股份有限公司 監察人
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本公司現任董事會組成具備多元背景，由產業及管理經驗人士或學術專家組成，皆具備極高的道德標準。
由於本公司董事會重要職責是監督、指導及評量經營團隊之績效及任免經理人。
依據本公司「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。包括但不限於以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍、文化及種族等。
二、 專業知識與技能：專業背景、 專業技能及產業經歷等。
董事多元化為董事會良好行使職權以及妥善公司治理的重要基礎。為此，本公司透過「候選人提名制度」，所有董事候選人係經提名及資格審查，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。此外，本公司年度定期進行多元化審核並設定具體的董事多元化管理目標，以確實董事多元化的維持及目標達成。
現任董事成員9席，皆為產業界及學界賢達，多元化政策之具體管理目標及達成情形：
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類別
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條件
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達成情形
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多元化專業能力
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包含科技產業、財務會計、金融投資、企業永續、 法律專業
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達成
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席次組成
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獨立董事佔全體董事席次1/3
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達成
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任一性別
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女性董事席次 2 席
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達成
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| 任期 |
全數獨立董事任期不超過3屆
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達成
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兼任情形
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兼任公司經理人之董事不超過 1/3
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達成
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獨立董事不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事（含獨立董事）或監察人
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達成
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2024年度董事會成員落實多元化情形:
| 職稱 |
姓名 |
產業經驗 |
專業領域 |
| 產業知識 |
企業管理 |
財務會計 |
金融投資 |
法律 |
企業永續 |
| 董事長 |
宋妍儀
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V
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V
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| 董事 |
連巍鐘
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V
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V
|
V
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V
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| 董事 |
黃江煌
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V
|
V
|
V
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| 董事 |
甘錦地
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|
V
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|
V
|
V
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| 董事 |
林暉育
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V
|
V
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|
V
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| 董事 |
林志蓁
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|
V
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| 獨立董事 |
林億彰
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V
|
V
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V
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| 獨立董事 |
何珩禎
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V
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| 獨立董事 |
陳奕良
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V
|
V
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| 職稱 |
姓名 |
性別 |
年齡 |
兼任經理人 |
獨立董事兼任上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人 |
獨立董事年資 |
| 3年以下 |
3-9年 |
| 董事長 |
宋妍儀 |
女
|
51~60
|
V
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| 董事 |
連巍鐘 |
男
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51~60
|
V
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| 董事 |
黃江煌 |
男 |
51~60 |
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| 董事 |
甘錦地 |
男 |
51~60 |
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| 董事 |
林暉育 |
男 |
51~60 |
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| 董事 |
林志蓁 |
男 |
41-50
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| 獨立董事 |
林億彰 |
男 |
61~70
|
|
2
|
V
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| 獨立董事 |
何珩禎 |
女 |
41~50
|
|
0
|
V
|
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| 獨立董事 |
陳奕良 |
男 |
41~50
|
|
2
|
V
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| 董事 |
職稱 |
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產業經驗 |
|
專業領域 |
| 企業管理 |
技術研發 |
國際化 |
市場行銷 |
會計金融 |
法律 |
公司監理 |
環保科技 |
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| 董事長暨營運長 |
宋妍儀 |
5 |
0 |
100 |
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| 董事暨總經理 |
連巍鐘 |
5 |
0 |
100 |
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| 董事 |
甘錦地(晟霖投資股份有限公司 代表人) |
4 |
1 |
80 |
|
| 董事 |
林暉育(甘霖國際物流股份有限公司 代表人) |
4 |
1 |
80 |
|
| 董事 |
林志蓁(亞伯拉罕投資股份有限公司 代表人) |
5 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 |
林億彰 |
5 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 |
何珩禎 |
5 |
0 |
100 |
|
| 獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 |
陳奕良 |
5 |
0 |
100 |
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| 項目 |
文件標題 |
檔案下載 |
| 111年 |
董事會決議 |
 |
| 112年 |
董事會決議 |
|
| 113年 |
董事會決議 |
|
