董事會
董事會組織

依本公司章程,本公司董事會設董事五至九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事會任期自110年4月30日至113年4月29日,9席董事含獨立董事3席 ,本公司董事選舉採「候選人提名制度」,所有董事候選人係經提名及董事會資格審查後,送請股東會選任之。

 

董事簡歷
董事會成員多元化情形
董事會運作情形
董事會重要決議
何昭陽    董事長、永續發展委員會召集人
現職

誠美材料科技(股)公司 董事長

學歷

國立成功大學化工系 學士

主要經歷

奇美電子(股)公司 副董事長
奇美電子(股)公司 總經理
奇美實業(股)公司 總經理

甘錦地(甘霖國際物流股份有限公司 代表人)      董事
現職

晟業資產管理股份有限公司 董事長

學歷

MBA, University of California, Irvine

台灣大學法律系法學組

主要經歷

晟業資產管理股份有限公司 董事長

黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人)     董事
現職

海悅國際開發股份有限公司 財務長

學歷

台灣大學財務金融研究所 碩士

主要經歷

光鋐科技股份有限公司 獨立董事
新應材股份有限公司 財會處長/發言人

宋妍儀(亞伯拉罕投資有限公司 代表人)    董事
現職

亞伯拉罕投資有限公司 董事長

學歷

輔仁大學大眾傳播學系學士 新聞組

主要經歷

亞伯拉罕投資有限公司 董事長

劉韋廷    獨立董事、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人、永續發展委員會委員
現職

誠美材料科技(股)公司 獨立董事
立勤國際法律事務所 主持律師、所長
立勤國際法律事務所 董事
東昌化學股份有限公司 監察人
中華民國仲裁協會 仲裁人
專利商標 代理人

學歷

國立台灣大學管理學院
在職專班碩士(EMBA)
北京中國政法大學博士 候選人

主要經歷

司法官四等特考
台灣士林地方法院 書記官

張祖恩    獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、永續發展委員會委員
現職

國立成功大學環境工程學系名譽教授
可寧衛股份有限公司獨立董事
綠河股份有限公司獨立董事

學歷

日本東北大學土木工學 博士

主要經歷

成功大學永續環境實驗所所長
台灣資源再生協會理事長
國立成功大學邁向頂尖大學計畫-永續環境科技研究中心主任
行政院環境保護署副署長,署長
中華民國環境工程學會理事長
國立成功大學工學院副院長
財團法人成大研究發展基金會執行長

林億彰    獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、永續發展委員會
現職

統一實業(股)公司 獨立董事

雷科(股)公司 獨立董事

學歷

東吳大學會計學系

國立中山大學管理學碩士

主要經歷

資誠聯合會計師事務所會計師

資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

會計師高考及格

社團法人中華公司治理協會講師

證券暨期貨市場發展基金會講師

本公司董事會主要責任是監督、指導及評量經營團隊之績效及任免經理人。董事成員組成具備多元背景,擁有豐富的公司經營經驗、或學術經驗,皆具備極高的道德標準,本公司採「候選人提名制度」,所有董事候選人係經提名及資格審查,由董事會決議通過後,送請股東會選任之。
依據本公司「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分 之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。包括但不限於以下二大面向之標準:
一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍、文化及種族等。
二、 專業知識與技能:專業背景、 專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理 之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。
 
現任董事成員8席,皆為產業界及學界賢達,多元化政策之具體管理目標及達成情形:
  

管理目標

達成情形

獨立董事席次不少於三分之一

達成

兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一

達成

女性董事席次至少一席

達成

 
董事會多元化情形如下:
 

年齡

40-50

50-60

60-70

70-80

性別

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

董事會成員人數

1

0

3

1

1

0

2

0

百分比

(按性別區分)

12.5%

0

37.5%

12.5%

12.5%

0%

25%

0%

百分比

(按年齡區分)

12.5%

50.0%

12.5%

25.0%

 
董事 職稱   產業經驗   專業領域
企業管理 技術研發 國際化 市場行銷 會計金融 法律 公司監理 環保科技
何昭陽 董事長   V V V           V
甘錦地 董事   V         V V    
黃江煌 董事   V         V   V  
宋妍儀 董事   V     V          
劉韋廷 獨立董事   V   V V     V V  
張祖恩 獨立董事   V             V V
林億彰 獨立董事             V   V  
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
董事長 何昭陽 35 0 100%
董事 黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人) 22 3 79% 110.8.12.改派新任
董事 甘錦地 (甘霖國際物流股份有限公司代表人) 18 3 78% 111.3.11.改派新任
董事 宋妍儀 (亞伯拉罕投資有限公司代表人) 6 2 67% 112.3.13.改派新任
獨立董事 張祖恩 35 0 100%
獨立董事 劉韋廷 34 1 97%
獨立董事 林億彰 17 0 100% 111年6月27日新任
項目 文件標題 檔案下載
109年 董事會決議
110年 董事會決議
111年 董事會決議
112年 董事會決議